Especialista Prevención Crímenes Financieros

Enviar candidatura ahora »

Fecha: 22 jun 2026

Ubicación: MX

Empresa: GNP

Misión u objetivo:

Gestionar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de crímenes financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD y FT), anticorrupción y FATCA, identificando áreas de mejora a partir de notificaciones, cumplimiento ordinario, revisiones o pruebas de estrés, y mitigando riesgos operativos mediante políticas, procesos, controles y mapas de riesgo, con el fin de reducir el incumplimiento normativo y prevenir la utilización de la empresa para la comisión de delitos.

Función - Responsabilidad:

1.- Mantener un nivel efectivo de controles diseñados a través de la actualización y seguimiento de metodologías, matrices y mapas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables (10%)
2.- Mantener actualizados los manuales, políticas y procesos de PLD, prevención de crímenes financieros, Anticorrupción y FATCA, asegurando su resguardo y entrega para verificar el cumplimiento normativo. (25%)
3.- Generar entregables para auditoría interna en Prevención de Crímenes Financieros y acompañar los procesos hasta su cierre para asegurar el cumplimiento de compromisos con auditores y el cierre de planes de acción (15%)
4.- Responder oficios de la CNSF recabando información en sistemas, solicitando documentos físicos o certificaciones, y analizando operaciones o confirmando la respuesta del Analista para cumplir con los plazos establecidos (10%)
5.- Actualizar los programas de capacitación de la gerencia para reforzar el involucramiento y concientización por parte de los colaboradores y para el cumplimiento de la normativa relacionada (10%)
6.- Brindar soporte, consultoría y asesoría en aspectos de PLD y FT, y otros crímenes financieros, anticorrupción y FATCA para orientar a las diferentes áreas en el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables (10%)
7.- Analizar las alertas emitidas por el sistema o recibidas por correo con el fin de procesarlas en tiempo y forma de acuerdo a lo especificado en las disposiciones aplicables (20%)

Escolaridad:

Lic. o Ing. Concluida 100% créditos en Económico - Administrativa o Derecho o Contabilidad

Idioma:

Inglés Básico (50%)

Manejo de Herramientas:

Google Suite y/o Microsoft Excel (Intermedio)

Conocimientos académicos - certificaciones:

- Certificación en materia de PLD por parte de la CNBV, la UIF o ACAMS (deseable)

 

Experiencia y en qué responsabilidades se aplica:

- Procesos operativos y de negocio del Sector Asegurador

- Regulación en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo

- Regulación en materia de anticorrupción y crímenes financieros (deseable)

 

Áreas o Experiencia en:

Especialista o Analista

- Cumplimiento

- Jurídico

- Auditoría o Control Interno

 

Beneficios

  • Prestaciones Superiores 

  • Contrato directo con GNP

  • Sueldo de $ 29,660 Brutos

  • Vales de despensa

  • Crecimiento Laboral

  • Aguinaldo

  • Prima vacacional

  • Bono de desempeño

  • Bono de beneficios

  • Vacaciones 20 días cumplido un año

  • Póliza Gastos Médicos Mayores

Horario

 07:00 - 16:30 L a J 07:00 - 13:00 V Desc S y D

 

 

Ubicación

GNP Coyoacán 

 

 

Sin validez oficial